Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt gần 10.000 tỷ đồng thông qua sàn giao dịch tiền ảo Matrix Chain (MTC). Năm đối tượng liên quan đã bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá đường dây lừa đảo gần 10.000 tỷ đồng qua sàn giao dịch tiền ảo
Ngày 28/5, Công an tỉnh Đồng Nai, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Công an các tỉnh thành như Hà Nội, TP.HCM, Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang, đã đồng loạt triệt phá một đường dây lừa đảo quy mô lớn trên toàn quốc. Các đối tượng bị bắt khẩn cấp gồm Nguyễn Quốc Hùng (SN 1984), Bùi Thị Thanh Nga (SN 1991, cùng ngụ Hà Nội), Hồ Long Trí (SN 1980, ngụ TP.HCM), Đinh Hữu Hay (SN 1991, ngụ Bình Định) và Thân Văn Hiệp (SN 1982, ngụ Đồng Nai).
Theo điều tra, nhóm này đã lập sàn giao dịch tiền ảo Matrix Chain (MTC), sử dụng mô hình đa cấp để lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia đầu tư với cam kết lợi nhuận “siêu khủng”. Tổng cộng, hơn 138.000 tài khoản đã đăng ký, nạp số tiền tương đương 394.276.762 USDT (khoảng hơn 10.000 tỷ đồng).
Từ tháng 2/2023, Nguyễn Quốc Hùng liên hệ với một nhóm ẩn danh trên Telegram để thuê viết phần mềm dự án tiền ảo MTC trên nền tảng ví điện tử SafePal và B2B Smart Trade với chi phí 20.000 USD (khoảng 520 triệu đồng). Hùng sau đó cùng Bùi Thị Thanh Nga góp vốn 400 triệu đồng để triển khai kế hoạch lừa đảo. Nhóm này tổ chức các sự kiện quảng bá, xây dựng hệ thống đa cấp trên cả ba miền, sử dụng các nền tảng như Telegram và Facebook để thu hút nhà đầu tư. Họ đưa ra cam kết lợi nhuận và hoa hồng hấp dẫn, dù đồng tiền ảo MTC không có giá trị thực tế.
Số tiền chiếm đoạt được chuyển qua các ví điện tử phi tập trung do Hùng, Nga và em gái Nga là Bùi Thị Thanh Hoa quản lý. Nhóm này sau đó bán số USDT thu được cho các cá nhân mua bán tự do và sử dụng tiền để mua nhà, đất tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên.
Công an tỉnh Đồng Nai đã lập chuyên án, huy động lực lượng truy xét trong gần 200 ngày đêm để triệt phá đường dây này. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và truy tìm các đối tượng liên quan khác.
Vụ việc là hồi chuông cảnh báo về các hoạt động lừa đảo núp bóng đầu tư tiền ảo. Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác và phối hợp cung cấp thông tin để hỗ trợ quá trình điều tra.
HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN