Sáng ngày 16/4/2025, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (Công ty LDG) về hành vi xây dựng trái phép hơn 500 căn nhà, bao gồm biệt thự và nhà liền kề, tại Dự án Khu dân cư Tân Thịnh, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Vụ án thu hút sự chú ý của dư luận bởi quy mô sai phạm lớn và những hệ lụy nghiêm trọng đối với người mua nhà.
Xét xử vụ Công ty LDG xây trái phép hơn 500 căn nhà tại Đồng Nai
Hành vi sai phạm của Công ty LDG
Theo cáo trạng từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai, từ năm 2018 đến năm 2020, Công ty LDG, do ông Nguyễn Khánh Hưng (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị) và ông Nguyễn Quốc Vy Liêm (nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh – tiếp thị) đứng đầu, đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật. Dù chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết như giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, hay xin cấp phép xây dựng, công ty vẫn tiến hành san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đạt khoảng 60% và hoàn thiện phần thô 488 căn nhà, gồm 198 căn biệt thự và 290 căn nhà liền kề. Ngoài ra, 192 căn nhà khác đã được thi công phần móng.
Công ty LDG bị cáo buộc đã ký 359 hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà với khách hàng, thu về hơn 533 tỷ đồng, tương đương 25-95% giá trị hợp đồng, mà không thông báo rõ ràng về tình trạng pháp lý chưa hoàn thiện của dự án. Hành vi này được xác định là “lừa dối khách hàng” theo Điều 198, Bộ luật Hình sự năm 2015. Gần 260 khách hàng đã gửi đơn tố cáo đến Công an tỉnh Đồng Nai khi không nhận được nhà đúng thời hạn cam kết.
Trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức liên quan
Ngoài hai lãnh đạo chủ chốt của Công ty LDG, năm bị can khác, gồm các cựu lãnh đạo và nhân viên Phòng Quản lý Đô thị cùng Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Trảng Bom, cũng bị truy tố về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Những cá nhân này bị cáo buộc đã không kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời các vi phạm của Công ty LDG, tạo điều kiện cho sai phạm kéo dài.
Kết luận thanh tra của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vào tháng 4/2023 chỉ rõ trách nhiệm của hơn 20 cá nhân và 13 tổ chức, từ cấp huyện đến cấp tỉnh, liên quan đến vụ việc. Đặc biệt, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai bị xác định đã xác nhận sai quy định về việc chuyển nhượng đất cho Công ty LDG, trong đó có 12.889 m² đất trồng lúa, khi chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Diễn biến phiên tòa
Phiên xét xử bắt đầu vào ngày 16/4/2025, tập trung làm rõ hành vi lừa dối khách hàng của các bị can Nguyễn Khánh Hưng và Nguyễn Quốc Vy Liêm, cũng như trách nhiệm của các cán bộ huyện Trảng Bom. Tòa án dự kiến sẽ xem xét các chứng cứ, tài liệu liên quan đến việc Công ty LDG thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng và các thiệt hại mà khách hàng phải gánh chịu.
Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, cho thấy mức độ nghiêm trọng và sự quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc xử lý sai phạm. Cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ thêm trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.
Hậu quả và bài học
Vụ việc không chỉ gây thiệt hại lớn cho hàng trăm khách hàng mà còn làm dấy lên mối lo ngại về quản lý đất đai và xây dựng tại địa phương. Nhiều khách hàng đã thanh toán phần lớn giá trị hợp đồng nhưng không nhận được nhà, thậm chí không được cấp sổ đỏ. Về phía Công ty LDG, ngoài các xử phạt hành chính với tổng số tiền hơn 6,3 tỷ đồng, công ty còn bị yêu cầu nộp lại số tiền thu lợi bất chính hơn 5,7 tỷ đồng.
Vụ án là hồi chuông cảnh báo về việc các doanh nghiệp cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật trong hoạt động đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản. Đồng thời, nó cũng đặt ra yêu cầu tăng cường giám sát, kiểm tra từ phía cơ quan chức năng để ngăn chặn kịp thời các sai phạm tương tự.
HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN