Viện KSND tỉnh vừa chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để đưa ra xét xử đối với bị can Dương Đăng Khoa (37 tuổi, ngụ TT.Long Thành, H.Long Thành) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sơ đồ dự án bất động sản được bị can Dương Đăng Khoa vẽ ra để lừa hàng chục bị hại
Với thủ đoạn lừa đảo tinh vi, Khoa đã thành lập công ty rồi tự ý “vẽ” các dự án “ma” để lừa đảo hàng chục bị hại với số tiền lên đến hơn 21 tỷ đồng.
* Tự ý lập dự án
Vào năm 2017, Dương Đăng Khoa thành lập và làm Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty CP Thương mại dịch vụ và đầu tư Tín An Phát (gọi tắt là Công ty Tín An Phát (khu Phước Hải, TT.Long Thành, H.Long Thành). Đến năm 2018, công ty được đổi tên thành Công ty CP Thương mại dịch vụ và đầu tư Thiên Hưng Khang (gọi tắt là Công ty Thiên Hưng Khang). Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là: xây dựng nhà các loại, kinh doanh bất động sản, tư vấn môi giới đấu giá quyền sử dụng đất…
Ngày 1-6-2018, Khoa tiến hành ký hợp đồng đặt cọc với ông Phạm Văn Hùng (60 tuổi, ngụ xã Long Thọ, H.Nhơn Trạch) để nhận chuyển nhượng 5 thửa đất liền kề gồm các thửa: 424, 425, 426, 427, 429, tờ bản đồ 84 tại P.Tam Phước
(TP.Biên Hòa) có tổng diện tích hơn 9 ngàn m2 với giá hơn 40,5 tỷ đồng. Do thực tế thửa đất 427 chưa được đo đạc diện tích cụ thể nên hai bên thống nhất thỏa thuận đợt đầu chỉ chuyển nhượng các thửa 424, 425, 426, 429 với diện tích gần 7 ngàn m2, trị giá hơn 31 tỷ đồng. Khi ký hợp đồng đặt cọc xong, Khoa đã giao cho ông Hùng tổng số tiền 10 tỷ đồng.
Sau khi làm hợp đồng đặt cọc, Khoa chưa phải là chủ sở hữu hợp pháp của các thửa đất nêu trên, không đủ điều kiện để lập hồ sơ xin phép thực hiện dự án khu dân cư, hồ sơ xin phép xây dựng, hồ sơ cải tạo mặt bằng và không có hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhưng Khoa đã thực hiện dự án dân cư tại các thửa đất nêu trên để bán đất lô nền (đất ở) cho người dân nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Để người dân tin tưởng các thửa đất là dự án khu dân cư, Khoa đã trải thảm nhựa trên đường đá nội bộ, trồng cây xanh, trồng cột điện, làm vỉa hè, cắm mốc phân định ranh giới; đồng thời, cho nhân viên tự lập sơ đồ bản vẽ phân chia các thửa đất trên thành 70 lô đất nền có diện tích từ 85-120m2/nền và tự đặt tên là dự án Khu dân cư Center City.
* Ký kết đối tác bán đất nền
Để bán các thửa đất nêu trên, vào ngày 18-5-2018, Khoa đã ký hợp đồng ủy quyền với Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Địa ốc Long Phát (gọi tắt Công ty Long Phát, Q.Tân Bình, TP.HCM, chuyên quảng cáo, môi giới bất động sản) Đặng Trần Thanh Long. Nội dung hợp đồng ký kết xác định, Công ty Long Phát được toàn quyền thay mặt và nhân danh Công ty Tín An Phát thực hiện tìm kiếm khách hàng để môi giới việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với toàn bộ các lô đất tại dự án Khu dân cư Center City; được nhận tiền đặt cọc, tiền thanh toán đợt 1 (không quá 60% giá trị hợp đồng chuyển nhượng) của khách hàng.
Do được Khoa dẫn đến xem thực địa các thửa đất và nhìn thấy đất đang được tiến hành làm cơ sở hạ tầng nên ông Long tin tưởng dự án có thật, vì thế không kiểm tra, không tìm hiểu tính pháp lý mà đã ký kết hợp đồng với Khoa.
Sau khi ký hợp đồng, Công ty Long Phát đã môi giới bán được 55 lô đất cho 45 khách hàng (mỗi lô từ 850 triệu đến 1,8 tỷ đồng) với tổng giá trị hơn 74 tỷ đồng. Tất cả khách hàng mua đất đều đã tiến hành ký hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Khoa. Tổng số tiền Công ty Long Phát đã thu được của khách hàng là hơn 44 tỷ đồng, còn Khoa đã thu của khách hàng tổng số tiền gần 24 tỷ đồng.
Đến tháng 5-2021, Công an tỉnh đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Dương Đăng Khoa. Tuy nhiên, Khoa đã bỏ trốn nên Công an tỉnh đã ra quyết định truy nã. Đến tháng 8-2022, Khoa đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.
Khoa không đủ điều kiện về tài chính để mua 5 thửa đất nêu trên của ông Hùng nhưng lại tự ý lập dự án, phân lô, bán nền để lừa khách hàng. Sau khi phát hiện dự án không có thật, Khoa không thực hiện đúng các thỏa thuận, cam kết theo hợp đồng nên các khách hàng đã đến văn phòng Công ty Thiên Hưng Khang và văn phòng Công ty Long Phát để yêu cầu trả lại tiền. Lúc này, Công ty Long Phát mới biết dự án của Khoa không có thật nên đã chủ động trả lại đầy đủ số tiền thu hộ đợt 1 (60% giá trị hợp đồng) cho tất cả các khách hàng là hơn 44 tỷ đồng.
* Đổi đất từ dự án “ma” sang dự án chưa hoàn thiện
Riêng bị can Khoa sau khi thu của khách hàng hơn 24 tỷ đồng mới trả lại hơn 3 tỷ đồng, số còn lại gần 21 tỷ đồng thì chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.
Ngoài ra, với số tiền chiếm đoạt này, Khoa còn dùng góp vốn đầu tư vào dự án Khu nhà ở công nhân và chuyên gia Phú Hội (còn được gọi là dự án Phú Hội, tại xã Phú Hội, H.Nhơn Trạch). Mặc dù biết rõ dự án Phú Hội chưa hoàn thiện thủ tục và chưa đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng từng lô nhưng Khoa tiếp tục đề nghị 45 khách hàng hoán đổi các lô đất mà Khoa đã nhận tiền tại dự án Khu dân cư Center City bằng các lô đất thuộc dự án Phú Hội.
Tin tưởng lời nói của Khoa là thật nên các khách hàng này đồng ý và tiến hành ký bổ sung hợp đồng góp vốn đầu tư để hoán đổi các lô đất tại P.Tam Phước sang các lô đất tại dự án Phú Hội. Tuy nhiên, thực tế dự án Phú Hội chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý nên không thể tách thửa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bàn giao cho người mua. Biết được bị lừa nên 37/45 khách hàng đã gửi đơn tố cáo Khoa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
