Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên là tài liệu quan trọng ghi lại các quyết định và thảo luận trong cuộc họp của hội đồng. Việc lập biên bản chính xác không chỉ đảm bảo tính minh bạch mà còn giúp công ty tuân thủ quy định pháp lý và quản lý hiệu quả. Bài viết dưới đây ACC Đồng Naisẽ trình bày một số thông tin liên quan cũng như những lưu ý cần nắm rõ khi lập biên bản này.
1. Biên bản họp hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên là gì?
Biên bản họp Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên là tài liệu chính thức ghi lại nội dung và quyết định của cuộc họp do Hội đồng thành viên tổ chức. Biên bản này bao gồm các thông tin cơ bản như thời gian, địa điểm, danh sách các thành viên tham dự, các nội dung thảo luận và quyết định được thông qua trong cuộc họp. Nó có vai trò quan trọng trong việc chứng minh sự đồng thuận của các thành viên về các vấn đề quan trọng của công ty, chẳng hạn như thay đổi cơ cấu tổ chức, điều chỉnh điều lệ công ty, hoặc các quyết định khác liên quan đến hoạt động của công ty.
2. Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên
CÔNG TY TNHH [Tên công ty] Số: [Số biên bản] V/v: Biên bản họp Hội đồng thành viên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
[Địa điểm], ngày [Ngày/tháng/năm]
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH [Tên công ty]
Hôm nay, vào lúc [Giờ] ngày [Ngày tháng năm], tại trụ sở của công ty [Địa chỉ công ty], Hội đồng thành viên Công ty TNHH [Tên công ty] đã tiến hành họp với các thành viên có mặt như sau:
I. Thành phần tham dự:
[Họ và tên thành viên 1], chức vụ: [Chức vụ]
[Họ và tên thành viên 2], chức vụ: [Chức vụ]
[Họ và tên thành viên 3], chức vụ: [Chức vụ] …(và các thành viên khác nếu có)
II. Chủ tọa cuộc họp:
[Họ và tên người chủ tọa], chức vụ: [Chức vụ].
III. Nội dung cuộc họp: Cuộc họp được tổ chức để thảo luận và quyết định các vấn đề sau:
Thông qua báo cáo tài chính năm [Năm]:
Báo cáo tài chính đã được trình bày và thảo luận. Hội đồng thành viên đã thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm [Năm].
Quyết định về việc phân chia lợi nhuận:
Sau khi nghe ý kiến của các thành viên, Hội đồng thành viên quyết định phân chia lợi nhuận cho các thành viên theo tỷ lệ vốn góp như sau: [Nêu rõ tỷ lệ, số tiền hoặc phương án phân chia lợi nhuận cụ thể]
Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị mới (nếu có):
Hội đồng thành viên đã tiến hành bầu chọn thành viên mới cho Hội đồng quản trị, cụ thể là: [Họ và tên người được bầu].
Các vấn đề khác:
[Mô tả các vấn đề khác được thảo luận tại cuộc họp].
IV. Kết luận: Sau khi thảo luận các nội dung trên, Hội đồng thành viên đã thống nhất và thông qua các quyết định được ghi nhận tại biên bản này.
Cuộc họp kết thúc vào lúc [Giờ kết thúc]. Biên bản cuộc họp được lập thành [Số bản] bản, mỗi bản có giá trị pháp lý như nhau. Biên bản này đã được Hội đồng thành viên thống nhất và ký tên.
Chữ ký các thành viên:
[Họ và tên thành viên 1] (Chức vụ) [Chữ ký]
[Họ và tên thành viên 2] (Chức vụ) [Chữ ký]
[Họ và tên thành viên 3] (Chức vụ) [Chữ ký] …(và các thành viên khác nếu có)
3. Nội dung biên bản họp hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Những nội dung nhất định phải có trong Biên bản họp Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên:
Thời gian và địa điểm họp: Biên bản phải ghi rõ ngày, tháng, năm và giờ cụ thể diễn ra cuộc họp, cũng như địa điểm tổ chức cuộc họp, giúp xác định thời điểm và nơi diễn ra cuộc họp.
Mục đích và chương trình họp: Cần nêu rõ mục đích chính của cuộc họp và các điểm cụ thể trong chương trình nghị sự. Điều này giúp các thành viên hiểu rõ nội dung và các vấn đề sẽ được thảo luận trong cuộc họp.
Danh sách thành viên dự họp và không dự họp: Ghi rõ họ tên của các thành viên tham dự cuộc họp, đồng thời liệt kê những thành viên không có mặt, bao gồm cả những người đại diện theo ủy quyền (nếu có).
Vấn đề được thảo luận và biểu quyết: Tóm tắt các vấn đề chính được thảo luận trong cuộc họp, bao gồm ý kiến của các thành viên về từng vấn đề. Biên bản cần ghi nhận các ý kiến phát biểu, các quan điểm khác nhau và những điểm chính trong các cuộc thảo luận.
Kết quả biểu quyết: Cần ghi rõ tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ; số phiếu tán thành và không tán thành đối với từng vấn đề được đưa ra biểu quyết. Điều này giúp xác định mức độ đồng thuận của các thành viên về các quyết định được thông qua.
Các quyết định được thông qua: Liệt kê rõ ràng các quyết định cuối cùng của Hội đồng thành viên, bao gồm nội dung cụ thể của từng quyết định. Đây là phần quan trọng nhất, phản ánh các quyết định chính thức của cuộc họp.
Họ tên và chữ ký của người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp: Biên bản phải có chữ ký của người ghi biên bản và của chủ tọa cuộc họp. Điều này xác nhận rằng nội dung biên bản được ghi chép một cách chính xác và trung thực. Người ghi biên bản và chủ tọa chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác của nội dung biên bản.
Biên bản họp Hội đồng thành viên cần phải được lập đầy đủ và chính xác để đảm bảo tính hợp pháp và tính minh bạch trong các quyết định của công ty.
4. Điều kiện tiến hành họp hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Điều kiện để cuộc họp Hội đồng thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên được tiến hành:
Số lượng thành viên dự họp: Cuộc họp của Hội đồng thành viên chỉ được tiến hành khi có sự hiện diện của ít nhất hai phần ba tổng số thành viên của Hội đồng thành viên. Đây là yêu cầu cơ bản để đảm bảo rằng quyết định được đưa ra là đại diện cho ý kiến của đa số thành viên và có tính hợp pháp.
Thông qua nghị quyết: Để nghị quyết của Hội đồng thành viên có hiệu lực, cần có sự tán thành của hơn một nửa số thành viên dự họp. Điều này đảm bảo rằng quyết định của Hội đồng thành viên phản ánh ý kiến của đa số thành viên tham dự cuộc họp.
Quyết định quan trọng: Đối với các quyết định quan trọng như sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại công ty, hoặc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty, phải có ít nhất ba phần tư số thành viên dự họp tán thành. Điều này nhằm đảm bảo rằng những thay đổi lớn có sự đồng thuận rộng rãi và nghiêm túc từ các thành viên.
Hiệu lực của nghị quyết: Nghị quyết của Hội đồng thành viên có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ ngày ghi tại nghị quyết đó, trừ khi Điều lệ công ty có quy định khác. Điều này nghĩa là nghị quyết có thể có hiệu lực ngay lập tức hoặc vào một ngày cụ thể nếu được ghi rõ trong nghị quyết.
Những điều kiện này đảm bảo rằng các quyết định quan trọng của Hội đồng thành viên được đưa ra một cách công bằng và có sự đồng thuận cao trong công ty, đồng thời đảm bảo tính hợp pháp và hợp lý của các nghị quyết được thông qua.
5. Những lưu ý khi lập biên bản họp hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Khi lập biên bản họp Hội đồng thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên, cần lưu ý các điểm sau:
Đảm bảo Tính Chính Xác và Đầy Đủ: Biên bản phải phản ánh chính xác nội dung cuộc họp, bao gồm thời gian, địa điểm, danh sách thành viên tham dự, và các vấn đề đã thảo luận. Thông tin phải đầy đủ để tránh những tranh chấp hoặc hiểu lầm sau này.
Ghi Chép Chi Tiết Các Quyết Định: Phải ghi rõ các quyết định được thông qua, bao gồm kết quả biểu quyết, số lượng phiếu tán thành, không tán thành, và số phiếu không hợp lệ. Điều này giúp xác nhận tính hợp pháp và chính xác của các quyết định.
Ký Tên và Xác Nhận: Biên bản cần có chữ ký của người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp. Đây là cách xác nhận rằng biên bản đã được thông qua và các thông tin được ghi chép là đúng sự thật. Người ghi biên bản và chủ tọa có trách nhiệm liên đới về tính chính xác của nội dung biên bản.
Xác Định Ngày Thực Hiện Nghị Quyết: Cần ghi rõ ngày hiệu lực của nghị quyết, trừ khi Điều lệ công ty có quy định khác. Điều này giúp các thành viên và cơ quan quản lý biết chính xác thời điểm nghị quyết bắt đầu có hiệu lực.
Lưu Trữ và Phân Phối: Biên bản phải được lưu trữ cẩn thận trong hồ sơ công ty và phân phối cho tất cả các thành viên tham dự cuộc họp. Điều này đảm bảo rằng mọi người đều được thông báo về các quyết định được đưa ra và có thể tham khảo khi cần thiết.
Tuân Thủ Quy Định Pháp Luật: Phải tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc lập và lưu trữ biên bản họp. Các quy định này có thể thay đổi theo từng địa phương hoặc quốc gia, vì vậy cần kiểm tra các quy định hiện hành để đảm bảo sự tuân thủ.
Những lưu ý này giúp bảo đảm rằng biên bản họp Hội đồng thành viên không chỉ đáp ứng yêu cầu pháp lý mà còn hỗ trợ việc quản lý công ty một cách hiệu quả và minh bạch.
6. Hội đồng thành viên có phải là cơ quan quyết định cao nhất của công ty TNHH 2 thành viên trở lên không?
Có, Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
Theo quy định tại Điều 53 Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng thành viên có quyền quyết định các vấn đề quan trọng của công ty, bao gồm:
Quyết định các chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn của công ty.
Thông qua báo cáo tài chính hàng năm, chia lợi nhuận cho các thành viên.
Quyết định các vấn đề quan trọng khác liên quan đến hoạt động của công ty, ví dụ như sửa đổi Điều lệ công ty, phát hành cổ phần (nếu có), chuyển nhượng vốn góp, thay đổi ngành nghề kinh doanh, v.v.
Hội đồng thành viên bao gồm tất cả các thành viên góp vốn trong công ty và có quyền quyết định dựa trên tỷ lệ vốn góp hoặc theo các quy định cụ thể được ghi trong Điều lệ công ty.
Tuy nhiên, trong trường hợp công ty có Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, chức danh này sẽ đảm nhiệm công việc điều hành hàng ngày của công ty và báo cáo lại Hội đồng thành viên về tình hình hoạt động.
Tóm lại, Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của công ty TNHH 2 thành viên trở lên và có quyền quyết định các vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của công ty.
7. Mọi người cùng hỏi
Nội dung biên bản họp hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên gồm những nội dung cơ bản nào?
Nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên gồm: thời gian, địa điểm họp; danh sách thành viên tham dự và không tham dự; các vấn đề thảo luận và quyết định; kết quả biểu quyết; chữ ký của người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp.
Điều kiện tiền hành cuộc họp hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên là gì?
Điều kiện để cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành là: có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên dự họp; các quyết định phải được hơn một nửa số thành viên dự họp tán thành, trừ các trường hợp cần tỷ lệ cao hơn theo quy định của Điều lệ công ty.
Tóm lại, việc sử dụng mẫu biên bản họp hội đồng thành viên đúng cách giúp công ty TNHH 2 thành viên trở lên duy trì tính hợp pháp và minh bạch trong quản lý. Để biên bản có hiệu lực, cần chú ý đến nội dung chi tiết và đúng quy định pháp luật, đồng thời lưu trữ cẩn thận để phục vụ cho các mục đích sau này. Hãy liên hệ ACC Đồng Nai để được tư vấn cụ thể hơn.
HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN